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[股东会]星辉娱乐:2018年度股东大会的法律意见

  时间:2019年05月24日18:20:28 中财网

  国浩律师(广州)事务所

  关于星辉互动娱乐股份有限公司

  2018年度股东大会的法律意见

  星辉互动娱乐股份有限公司:

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称

  《股东大会规则》)的要求,国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受星

  辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“星辉娱乐”)的委托,指派郭佳、李小庆律

  师(以下简称“本所律师”)出席星辉娱乐2018年度股东大会(以下简称“本次股

  东大会”),对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、

  表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。

  本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《律

  师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试

  行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了

  法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法

  律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不

  存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

  一、本次股东大会的召集与召开

  (一)本次股东大会的召集

  本次股东大会由星辉娱乐董事会根据2019年4月24日召开的第四届董事会

  

  第二十次会议决议召集,星辉娱乐董事会已于2019年4月25日在巨潮资讯网等

  相关网站上分别刊登了《星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2018年度股东大

  会通知的公告》,在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会

  议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。

  本所律师认为,本次股东大会的召集人和召集程序符合《中华人民共和国公

  司法》(以下简称《公司法》)、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上

  市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)、《关于加强社会公众股股

  东权益保护的若干规定》(以下简称《若干规定》)、《深圳证券交易所上市公司

  股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和星辉娱乐章程

  的有关规定。

  (二)本次股东大会的召开

  本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  本次股东大会的现场会议于2019年5月24日下午2:30在广州市天河区黄

  埔大道西122号星辉中心22楼会议室召开,本次股东大会由郑泽峰先生主持。

  本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  进行,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月24

  日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投

  票的时间为2018年5月23日15:00至2018年5月24日15:00期间的任意时间。

  星辉娱乐部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员

  列席了本次股东大会。

  本所律师认为,本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股

  东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和星

  辉娱乐章程的有关规定。

  二、本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形

  三、出席本次股东大会人员的资格

  (一)星辉娱乐董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳

  

  分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证,并登记了出席本次

  股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。

  经验证、登记:出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计9

  人,均为2018年5月17日下午3:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登

  记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的星辉娱乐股东,该等股东持有及代表

  的股份总数为543,892,035股,占星辉娱乐总股本的43.7143%。

  出席本次股东大会现场会议的还有星辉娱乐部分董事、监事和董事会秘书。

  (二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料,在有效时间内通过网络投票系

  统投票的股东共计42人,代表股份数1,849,610股,占星辉娱乐总股本的

  0.1487%。

  上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。

  本所律师认为,出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大

  会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程的有关规

  定。

  四、本次股东大会的表决程序和表决结果

  (一)表决程序

  1、现场会议表决程序

  本次股东大会现场会议就审议的提案,以记名投票方式逐项进行了表决,表

  决时由两名股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》

  和星辉娱乐章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。

  2、网络投票表决程序

  星辉娱乐通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供

  网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互

  联网系统行使了表决权。

  (二)本次股东大会对各提案的表决具体情况如下:

  1、《及其摘要》的表决结果:

  

  同意545,306,845股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

  99.9203%;反对344,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

  0.0631%;弃权90,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0166%;

  议案获得通过。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意1,415,810股,占出席会议中小投资

  者所持股份的76.5050%;反对344,100股,占出席会议中小投资者所持股份的

  18.5939%;弃权90,700股,占出席会议中小投资者所持股份的4.9011%。

  2、《2018年度董事会工作报告》的表决结果:

  同意545,236,187股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

  99.9074%;反对481,458股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

  0.0882%;弃权24,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%;

  议案获得通过。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意1,345,152股,占出席会议中小投资

  者所持股份的72.6870%;反对481,458股,占出席会议中小投资者所持股份的

  26.0162%;弃权24,000股,占出席会议中小投资者所持股份的1.2969%。

  3、《2018年度利润分配预案》的表决结果:

  同意545,112,045股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

  99.8846%;反对629,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

  0.1154%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;议

  案获得通过。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意1,221,010股,占出席会议中小投资

  者所持股份的65.9788%;反对629,600股,占出席会议中小投资者所持股份的

  34.0212%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

  4、《2018年度财务决算报告》的表决结果:

  同意545,194,045股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

  99.8997%;反对543,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

  0.0996%;弃权4,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%;

  

  议案获得通过。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意1,303,010股,占出席会议中小投资

  者所持股份的70.4098%;反对543,600股,占出席会议中小投资者所持股份的

  29.3741%;弃权4,000股,占出席会议中小投资者所持股份的0.2161%。

  5、《关于续聘会计师事务所的议案》的表决结果:

  同意544,723,035股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

  99.8134%;反对939,610股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

  0.1722%;弃权79,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0145%;

  议案获得通过。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意832,000股,占出席会议中小投资者

  所持股份的44.9581%;反对939,610股,占出席会议中小投资者所持股份的

  50.7730%;弃权79,000股,占出席会议中小投资者所持股份的4.2689%。

  6、《关于调整部分董事薪酬的议案》的表决结果:

  同意544,459,635股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

  99.7651%;反对1,282,010股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

  0.2349%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;议

  案获得通过。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意568,600股,占出席会议中小投资者

  所持股份的30.7250%;反对1,282,010股,占出席会议中小投资者所持股份的

  69.2750%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

  7、《关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度为

  不超过人民币40亿元的议案》的表决结果:

  同意545,338,603股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

  99.9261%;反对403,042股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

  0.0739%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;议

  案获得通过。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意1,447,568股,占出席会议中小投资

  

  者所持股份的78.2211%;反对403,042股,占出席会议中小投资者所持股份的

  21.7789%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

  8、《关于2019年度为下属控股子公司提供担保的议案》的表决结果:

  同意544,956,603股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

  99.8562%;反对785,042股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

  0.1438%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;议

  案获得通过。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意1,065,568股,占出席会议中小投资

  者所持股份的57.5793%;反对785,042股,占出席会议中小投资者所持股份的

  42.4207%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

  9、《关于提名MaoYeWu先生为公司董事的议案》的表决结果:

  同意545,271,703股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

  99.9139%;反对445,942股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

  0.0817%;弃权24,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%;

  议案获得通过。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意1,380,668股,占出席会议中小投资

  者所持股份的74.6061%;反对445,942股,占出席会议中小投资者所持股份的

  24.0970%;弃权24,000股,占出席会议中小投资者所持股份的1.2969%。

  10、《关于修订的议案》的表决结果:

  同意545,317,745股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

  99.9223%;反对399,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

  0.0733%;弃权24,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%;

  议案获得通过。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意1,426,710股,占出席会议中小投资

  者所持股份的77.0940%;反对399,900股,占出席会议中小投资者所持股份的

  21.6091%;弃权24,000股,占出席会议中小投资者所持股份的1.2969%。

  11、《关于公司的议案》的表决结果:

  

  同意545,337,745股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

  99.9260%;反对399,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

  0.0733%;弃权4,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%;

  议案获得通过。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意1,446,710股,占出席会议中小投资

  者所持股份的78.1748%;反对399,900股,占出席会议中小投资者所持股份的

  21.6091%;弃权4,000股,占出席会议中小投资者所持股份的0.2161%。

  12、《关于调整监事薪酬的议案》的表决结果

  同意544,727,493股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

  99.8142%;反对1,014,152股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

  0.1858%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;议

  案获得通过。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意836,458股,占出席会议中小投资者

  所持股份的45.1990%;反对1,014,152股,占出席会议中小投资者所持股份的

  54.8010%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

  本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股

  东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和星

  辉娱乐章程等相关规定,会议表决程序和表决结果合法、有效。

  五、结论意见

  本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的

  资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、

  《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程等相关规定,会议表

  决程序和表决结果合法、有效。

  

  (本页无正文,是本所《关于星辉互动娱乐股份有限公司2018年度股东大会的

  法律意见》的签署页)

  国浩律师(广州)事务所签字律师:﹑

  郭佳

  负责人:签字律师:﹑

  程秉李小庆

  二〇一九年五月二十四日

  

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